manbetx新闻,旌逸集团集资诈骗 10人被移送审查起诉冻结2.8亿

来源:永盛资讯 2020-01-10 19:29:46

manbetx新闻,旌逸集团集资诈骗 10人被移送审查起诉冻结2.8亿

manbetx新闻,关于旌逸集团有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款案的案件侦办情况通报

上海公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势 , 加快办案进度,全力追赃挽损,保护群众合法权益。近日,普陀区人民检察院以旌逸集团有限公司 、 犯罪嫌疑人孔某 友涉嫌集资诈骗罪将案件移送上海市人民检察院第二分院管辖。现对该案侦办逬展情况通报如下:

一、 2018年9月28曰,普陀区人民检察院以旌逸集团有限公司、犯罪嫌疑人孔某友涉嫌 集资诈骗罪将案件移送上海市人民检察院第二分院管辖。该案另有1 0名犯罪嫌疑人于2018年 8月16曰由普陀区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市普陀区人民检察院审查起诉。

二、 原旌逸集团法人、实际控制人周某生,原旌逸集团风控部负责人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕 。旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。

三、 经过警方全力追赃,截至目前,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物。

四、 警方已获取旌逸集团有限公司客户投资数据和第三方支付数据,同时聘 请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

五、 警方对旌逸集团有限公司的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌 犯罪的行为将依法追究法律责任。最终漓退将依法进行。

六、 蝥方将继续开展涉案资产的追查工作,依法维护投资人合法权益,最大限度减少投 资人损失,欢迎广大投资人积极提供相关线索 。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚 集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

上海市公安局普陀分局 2018年10月31日

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责任编辑:匿名